新亚电子制程（广东）股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  独立董事关于第五届董事会第二十二次（临时）会议

             相关事项的独立意见

  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

                          《深圳证券交易所中

小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及《公司章程》、

                              《独立董事

工作制度》的有关规定，我们作为新亚电子制程（广东）股份有限公司（以下简

称“公司”）的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立

场，在认真审阅董事履历材料的基础上，对第五届董事会第二十二次（临时）会

议相关事项进行了认真核查，发表如下独立意见：

  一、关于董事会换届选举的独立意见

 经核查，我们认为：

                          《公司章程》等法律

法规的有关规定，非独立董事及独立董事候选人的提名和审议表决程序合法合规，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

作为非独立董事候选人不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董

事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失

信被执行人，具备担任上市公司非独立董事的任职资格和能力。

不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市

公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不

存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于失信被执行人，

 独立董事候选人卜功桃先生已取得独立董事任职资格证书，崔惠俊先生、翟

志胜先生尚未取得独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深

圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

  据此，我们一致同意提名王伟华女士、罗新梅女士、陈露女士、陈洋先生、

宋佳航先生、闻明先生作为非独立董事候选人，一致同意提名崔惠俊先生、翟志

胜先生、卜功桃先生作为董事会独立董事候选人，并同意提交股东大会审议。

    二、关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的的独立意

见

    经核查，本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年

限制性股票激励计划》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

等相关规定；公司本次回购注销事项审批决策程序合法、合规。本次回购注销事

项不会影响公司 2021 年限制性股票激励计划的继续实施，不影响公司的持续经

营，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，我们同意对上述已获授但

尚未解除限售的限制性股票进行回购注销的处理，并同意将该事项提交公司股东

大会审议。

                     独立董事：麦昊天、邱普、高昊

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关键词： 独立董事 新亚制程